Policijski postaji Postojna so v zadnjem obdobju naznanili dve kaznivi dejanji poskusa goljufije. Skupno jima je, da računovodje različnih družb ali javnih zavodov prejmejo elektronsko sporočilo neznanega storilca, ki se jim predstavi kot njihov direktor. V elektronskem sporočilu je računovodjem naročeno, naj določen znesek (običajno gre za zneske v več tisoč ali deset tisoč evrih) nakažejo na TRR-je neznanih bank. Pri tem storilci, ki se predstavijo kot vodje ali direktorji ‘napadene’ družbe ali zavoda, posredujejo številko TRR-ja in podatke o banki v tujini. V enem primeru so računovodjo družbe tudi uspeli prepričati, da je denar dejansko nakazala na navedeni TRR, vendar so potem po hitrem posredovanju banke uspeli plačilo preklicati.
Policija opozarja vse, naj bodo pozorni na pošiljatelje sporočila. Če se izpišeta ime in priimek, še ni nujno, da je to res ta oseba. Pozornost naj posvetijo elektronskemu naslovu, s katerega dobijo takšno nenavadno e-pošto.
Preverijo naj torej, če je naslov pravi in če sporočilo prihaja z legitimne domene. Ob vsakem najmanjšem dvomu v verodostojnost sporočila je potrebno to preveriti pri pošiljatelju, po drugih komunikacijskih kanalih (telefonu ipd.).
Tovrstna kazniva dejanja se dogajajo povsod po Sloveniji in širše (EU), saj podobne primere zaznavajo tudi drugje, sporočajo s Policijske uprave Koper, kar dopolnjuje tudi današnje poročilo Policijke uprave Ljubljana.
Na območju Policijske uprave Ljubljana so v preteklem tednu zabeležili 5 primerov spletnih goljufije, v katerih so storilci z uporabo ponarejenih e-sporočil prepričali zaposlene v gospodarskih družbah, da jim sporočilo pošilja odgovorna oseba družbe in da naj na račun določenih družb v tujino ali v Slovenijo nakažejo večjo količino denarnih sredstev.
V primerih, ki smo jih obravnavali, je v 2 primerih ostalo pri poskusu, v 3 pa je bilo dejanje dokončano. Kriminalistična preiskava poteka v smeri preiskovanja sumov storitve kaznivega dejanja goljufije. Dosedanje ugotovitve pa kažejo, da so IP naslovi, iz katerih so poslana lažna sporočila, iz tujine.
Omenjene spletne goljufije imenujemo “direktorske goljufije” (CEO fraud) in je tovrsten način izvrševanja kaznivih dejanj razširjen po vsem svetu. Način delovanja storilcev je, da z uporabo elektronskih sporočil poslanih iz ponarejenih e-poštnih računov vodstvenih delavcev podjetja in s telefonskimi klici, zaposlenim naročijo, da denar nakažejo na bančni račun druge družbe, ki je praviloma ustanovljena izključno z namenom izvršitve kaznivih dejanja in so praviloma iz tujine.
“Zaposlenim v gospodarskih družbah svetujemo, naj bodo previdni in naj se prepričajo oziroma pri odgovornih osebah preverijo ali so naročilo res podali oni oziroma naj »okrepijo« inštrument za verifikacijo v smislu, da je verifikacija nakazila potrebna s strani vsaj dveh ali treh oseb, preden se transakcija izvede. Posebej naj bodo pozorno, ko gre za nakazila na račune družb, s katerimi gospodarska družba do sedaj ni poslovala,” svetujejo na PU Lljubljana.
Več informacij si lahko ogledate tudi na povezavi https://www.varninainternetu.si/2016/podjetja-pozor-neobicajna-sporocila-o-nakazilu-denarja-v-tujino/
